Blanqueo de capitales – Ajuste- Repatriación



Afschrift Tax & Legal le asiste en la prevención de riesgos relacionados con la normativa fiscal, bancaria y financiera («compliance»).

Para contrarrestar la inflación de leyes y normas, nuestros abogados han desarrollado herramientas de control legal en sus campos de especialización. Le asistimos en la redacción, el análisis y el seguimiento de sus documentos con una dimensión de «compliance», ya sea en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales, el uso de información privilegiada, la ruptura de relaciones bancarias, las sanciones y embargos financieros internacionales, el derecho de sociedades, las normas de protección de los consumidores o el cumplimiento de los productos y servicios financieros desarrollados y ofrecidos al público.

Analizamos una posible repatriación de capital desde la perspectiva del cumplimiento, comprobamos la responsabilidad de todas las partes y el cumplimiento de las normas (CRS, UBO, DLU, declaración de impuestos, DAC 6…). Velamos por la protección o inmunidad a la que tiene acceso el declarante por distintas acciones, evaluamos las consecuencias y riesgos para los contribuyentes que han llevado a cabo una regularización, así como las multas y la prescripción.

Le asistimos durante una investigación de un regulador o de una autoridad administrativa o judicial.

Intervenimos en las siguientes áreas:

  • Regularizaciones fiscales
  • Cumplimiento: ley preventiva BC/FT; asistencia a las entidades declarantes (en el marco de la documentación contractual)
  • Repatriación legal de fondos
  • Inversiones