Riciclaggio di denaro – Regolarizzazione – Rimpatrio



Afschrift Tax & Legal Le fornisce assistenza nella prevenzione dei rischi legati alle normative fiscali, bancarie e finanziarie (“compliance”).

Per contrastare l’inflazione di leggi e gli standard, i nostri avvocati hanno sviluppato strumenti di monitoraggio legale nelle rispettive aree di competenza. La aiutiamo nella redazione, nell’analisi e nel monitoraggio dei Suoi documenti afferenti alla “compliance”, in termini di contrasto al riciclaggio di denaro, insider trading, risoluzione dei rapporti bancari, sanzioni ed embarghi finanziari internazionali, diritto societario, tutela dei consumatori regole o in termini di conformità dei prodotti e servizi finanziari sviluppati e offerti al pubblico.

Analizziamo un eventuale rimpatrio di capitali dal punto di vista della compliance, verifichiamo la responsabilità di tutte le parti e il rispetto degli standard (CRS, UBO, DLU, dichiarazione dei redditi, DAC 6, ecc.). Garantiamo la tutela o immunità offerta al dichiarante ovvero disponibile per quest’ultimo attraverso varie azioni, valutiamo le conseguenze e i rischi per i contribuenti che hanno effettuato una regolarizzazione, nonché le sanzioni pecuniarie e la prescrizione.

Forniamo assistenza durante un’indagine da parte di un’autorità di vigilanza o di un’autorità amministrativa o giudiziaria.

Operiamo nei seguenti settori:

  • Adeguamenti fiscali
  • Compliance: diritto preventivo ML/FT – assistenza ai soggetti obbligati (nell’ambito della documentazione contrattuale)
  • Rimpatrio legale di fondi
  • Investimenti