Geldwäsche – Regularisierung – Rückführung



Afschrift Tax & Legal unterstützt Sie bei der Vermeidung von Risiken im Zusammenhang mit steuer-, bank- und finanzrechtlichen Vorschriften („Compliance“).

Um der Inflation von Gesetzen und Standards entgegenzuwirken, haben unsere Anwälte in ihren Fachgebieten Instrumente zur Rechtsüberwachung entwickelt. Wir helfen Ihnen bei der Erstellung, Analyse und Überwachung Ihrer Dokumente, indem wir eine „Compliance“-Dimension zusammenstellen, sei es im Kampf gegen Geldwäsche, Insiderhandel, den Abbruch von Bankbeziehungen, internationale Finanzsanktionen und Embargos, im Unternehmensrecht, bei Verbraucherschutzregularien oder der Compliance von Finanzprodukten und -dienstleistungen, die entwickelt und der Öffentlichkeit angeboten werden.

Wir analysieren eine mögliche Kapitalrückführung aus der Sicht der Compliance, prüfen die Verantwortung aller Parteien und die Einhaltung von Standards (CRS, UBO, DLU, Steuererklärung, DAC 6…). Wir stellen den Schutz oder die Immunität sicher, die dem Anmelder durch die verschiedenen Maßnahmen geboten oder zur Verfügung stehen, wir bewerten die Folgen und Risiken für die Steuerzahler, die eine Rechnungsabgrenzung vorgenommen haben, sowie die Geldbußen und die Verjährung.

Wir unterstützen Sie bei einer Untersuchung durch eine Aufsichts-, Verwaltungs- oder Justizbehörde.

Wir arbeiten in den folgenden Bereichen:

  • Steuerliche Rechnungsabgrenzungen
  • Compliance: vorbeugende Gesetzgebung gegen Geldwäsche/Steuerbetrug – Unterstützung von Steuerpflichtigen (im Rahmen der Vertragsdokumentation)
  • Rechtmäßige Rückführung von Geldern
  • Investitionen